【精品】股東協定書

篇1：股東協定書

甲 方:

住 址:

身份證號:

乙 方:

住 址:

身份證號:

甲,乙雙方因共同投資設立 有限責任公司事宜,特在友好協商基礎上,根據《中華人民共和國契約法》,《公司法》等相關法律規定,達成如下協定.

擬設立的公司名稱,住所,法定代表人,註冊資本,經營範圍及性質

1,公司名稱: 有限責任公司

2,住 所:

3,法定代表人:

4,註冊資本: 元

5,經營範圍: ,具體以工商部門批准經營的項目為準.

6,性 質:公司是依照《公司法》等相關法律規定成立的有限責任公司,甲,乙雙方各以其註冊時認繳的出資額為限對公司承擔責任.

二,股東及其出資入股情況

公司由甲,乙兩方股東共同投資設立,總投資額為 元,包括啟動資金和註冊資金兩部分,其中:

1,啟動資金 元

甲方出資 元,占啟動資金的50%;

乙方出資 元,占啟動資金的50%;

該啟動資金主要用於公司前期開支,包括租賃,裝修,購買辦公設備等,如有剩餘作為公司開業後的流動資金,股東不得撤回.

在公司帳戶開立前,該啟動資金存放於甲,乙雙方共同指定的臨時帳戶,公司開業後,該臨時帳戶內的餘款將轉入公司帳戶.

甲,乙雙方均應於本協定簽訂之日起 日內將各應支付的啟動資金轉入上述臨時帳戶.

2,註冊資金 元

甲方以現金作為出資,出資額 元人民幣,占註冊資本的50%;

乙方以現金作為出資,出資額 元人民幣,占註冊資本的50%;

該註冊資本主要用於公司註冊時使用,並用於公司開業後的流動資金,股東不得撤回.

甲,乙雙方均應於公司帳戶開立之日起 日內將各應繳納的註冊資金存入公司帳戶.

3,任一方股東違反上述約定,均應按本協定第八條第1款承擔相應的違約責任.

三,公司管理及職能分工

1,公司不設董事會,設執行董事和監事,任期三年.

2,甲方為公司的執行董事兼總經理,負責公司的日常運營和管理,具體職責包括:

辦理公司設立登記手續;

根據公司運營需要招聘員工;

審批日常事項.

公司日常經營需要的其他職責.

3,乙方擔任公司的監事,具體負責:

對甲方的運營管理進行必要的協助;

檢查公司財務;

監督甲方執行公司職務的行為;

公司章程規定的其他職責.

4,甲方的工資報酬為 元/月,乙方的工資報酬為 元/月,均從臨時帳戶或公司帳戶中支付.

5,重大事項處理

公司不設股東會,遇有如下重大事項,須經甲,乙雙方達成一致決議後方可進行:

擬由公司為股東,其他企業,個人提供擔保的;

決定公司的經營方針和投資計畫;

《公司法》第三十八條規定的其他事項.

對於上述重大事項的決策,甲乙雙方意見不一致的,在不損害公司利益的原則下,按如下方式處理: .

6,除上述重大事項需要討論外,甲乙雙方一致同意,每周進行一次的股東例行會議,對公司上階段經營情況進行總結,並對公司下階段的運營進行計畫部署.

四,資金,財務管理

1,公司成立前,資金由臨時帳戶統一收支,並由甲乙雙方共同監管和使用,一方對另一方資金使用有異議的,另一方須給出合理解釋,否則一方有權要求另一方賠償損失.

2,公司成立後,資金將由開立的公司帳戶統一收支,財務統一交由甲乙雙方共同聘任的財務會計人員處理.公司帳目應做到日清月結,並及時提供相關報表交甲乙雙方簽字認可備案.

五,盈虧分配

1,利潤和虧損,甲,乙雙方按照實繳的出資比例分享和承擔.

2,公司稅後利潤,在彌補公司前季度虧損,並提取法定公積金後,方可進行股東分紅.股東分紅的具體制度為:

分紅的時間:每季度第一個月第一日分取上個季度利潤.

分紅的數額為:上個季度剩餘利潤的60%,甲乙雙方按實繳的出資比例分取.

公司的法定公積金累計達到公司註冊資本50%以上,可不再提取.

六,轉股或退股的約定

1,轉股:公司成立起 年內,股東不得轉讓股權.自第 年起,經一方股東同意,另一方股東可進行股權轉讓,此時未轉讓方對擬轉讓股權享有優先受讓權.

若一方股東將其全部股權轉讓予另一方導致公司性質變更為一人有限責任公司的,轉讓方應負責辦理相應的變更登記等手續,但若因該股權轉讓違法導致公司喪失法人資格的,轉讓方應承擔主要責任.

若擬將股份轉讓予第三方的,第三方的資金,管理能力等條件不得低於轉讓方,且應另行徵得未轉讓方的同意.

轉讓方違反上述約定轉讓股權的,轉讓無效,轉讓方應向未轉讓方支付違約金 元.

2,退股:

一方股東,須先清償其對公司的個人債務且徵得另一方股東的書面同意後,方可退股,否則退股無效,擬退股方仍應享受和承擔股東的權利和義務.

股東退股:

若公司有盈利,則公司總盈利部分的60%將按照股東實繳的出資比例分配,另外40%作為公司的資產折舊費用,退股方不得要求分配.分紅後,退股方方可將其原總投資額退回.

若公司無盈利,則公司現有總資產的80%將按照股東出資比例由進行分配,另外20%作為公司的資產折舊費用,退股方不得要求分配.此種情況下,退股方不得再要求退回其原總投資.

任何時候退股均以現金結算.

因一方退股導致公司性質發生改變的,退股方應負責辦理退股後的變更登記事宜.

3,增資:若公司儲備資金不足,需要增資的,各股東按出資比例增加出資,若全體股東同意也可根據具體情況協商確定其他的增資辦法.若增加第三方入股的,第三方應承認本協定內容並分享和承擔本協定下股東的權利和義務,同時入股事宜須徵得全體股東的一致同意.

七,協定的解除或終止

1,發生以下情形,本協定即終止:,公司因客觀原因未能設立;,公司營業執照被依法吊銷;,公司被依法宣告破產;,甲乙雙方一致同意解除本協定.

2,本協定解除後:甲乙雙方共同進行清算,必要時可聘請中立方參與清算;若清算後有剩餘,甲乙雙方須在公司清償全部債務後,方可要求返還出資,按出資比例分配剩餘財產.若清算後有虧損,各方以出資比例分擔,遇有股東須對公司債務承擔連帶責任的,各方以出資比例償還.

八,違約責任

1,任一方違反協定約定,未足額,按時繳付出資的,須在 日內補足,由此造成公司未能如期成立或給公司造成損失的,須向公司和守約方承擔賠償責任.

2,除上述出資違約外,任一方違反本協定約定使公司利益遭受損失的,須向公司承擔賠償責任,並向守約方支付違約金 元.

3,本協定約定的其他違約責任.

九,其他

1,本協定自甲乙雙方簽字畫押之日起生效,未盡事宜由雙方另行簽訂補充協定,補充協定與本協定具有同等的法律效力.

2,本協定約定中涉及甲乙雙方內部權利義務的,若與公司章程不一致,以本協定為準.

3,因本協定發生爭議,雙方應儘量協商解決,如協商不成,可將爭議提交至公司住所地有管轄權的人民法院訴訟解決.

4,本協定一式貳份,甲,乙雙方各執一份,具有同等的法律效力.

甲方: 乙方:

簽訂時間:XX年 月 日

篇2：股東協定書

甲方： ，身份證號：

乙方： ，身份證號：

丙方： ，身份證號：

丁方： ，身份證號：

第一章 總則

第一條 為了適應建立現代企業制度的需要，明確公司各股東的合法權益和相互義務，根據《中華人民共和國公司法》及其他法律法規的相關規定，特制定本協定書。

第二條 公司名稱為： 。本公司是企業法人，股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第三條 公司住所地為：

第二章 宗旨以及經營範圍

第四條 公司宗旨：充分發揮企業的優勢，面向國內外市場，積極開展多元化經營，全力追求最優經營業績和利潤的最大化，為全體股東提供優厚的回報。

第五條 公司經營範圍：

第三章 註冊資本、股東出資方式以及比例

第六條 公司註冊資本為：人民幣五十萬元。

第七條 各方一致商定出資比例以及出資方式為：

甲方 %，出資方式為人民幣 萬元;

乙方 %，出資方式為人民幣 萬元;

丙方 %，出資方式為人民幣 萬元;

丁方 %，出資方式為人民幣 萬元。

第四章 股東的權利和義務

第八條 全體股東在本協定簽字後 天內，必須按協定辦理認繳出資的手續，將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的帳戶。認繳手續完結後，其入股資產和出資歸公司所有。

股東不按照前款規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任。

第九條 股東享有如下權利：

參加股東會並根據其出資份額享有表決權;

了解公司經營狀況和財務狀況;

選舉和被選舉為董事會成員和監事;

按照出資比例分取紅利;

優先購買公司所增的註冊資本或其他股東依法轉讓的 股份;

公司終止或清算後，依法分得公司的剩餘財產;

有權查閱股東會會議記錄、複製公司章程、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告;

其他法律法規規定享有的權利;

第十條 股東承擔下列義務：

遵守公司章程、遵紀守法;

按期交納所認繳的出資;

依其認繳的出資額承擔公司債務;

在公司辦理登記註冊手續依法成立後，股東不得抽回投資;

不得從事或實施損害公司利益的任何活動：

無合法理由不得干預公司正常的經營活動;

保守公司秘密。

《公司法》規定的其他義務

第五章 股東會

第十一條 股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

決定公司的經營方針和投資計畫;

選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項;

選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項;

審議批准董事會的報告;

審議批准監事的報告;

審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

對公司增加或減少註冊資本作出決議;

對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;

對公司合併、分立、改變經營範圍解散和清算等事項作出決議;

修改公司章程。

第十二條 股東會的首次會議由甲方召集和主持。

第十三條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權，每一元人民幣為一個表決權。

對公司增加或減少註冊資本、分立、合併、解散、清算、變更公司形式、修改章程、公司對外擔保等重大事務須經代表三分之二以上表決權的股東通過;

對於以上所列事務外的一般事務，實行表決權過半數通過。

第十四條 股東會會議分為定期會議和臨時會議

定期會議按本協定規定按時召開。

臨時會議可以由代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事或監事提議召開。但應當於會議召開 日前通知全體股東，定期會議每半年召開一次，股東出席股東會議也可以書面委託他人參加，行使委託書載明的權利。

股東經通知後既不參加股東會又沒有書面委託他人參加的，視為自動放棄表決權。

如有惡意或明顯故意不通知部分股東而召開股東會，致使部分股東未能參加股東會時，該次股東會所作決議無效，應重新對所議事項進行表決。

第十五條 股東會應對所議事項製作書面決議，出席會議的股東應當在決議上簽名。會議記錄和書面決議應妥善保存。

第六章 董事會

第十六條 公司設立董事會，由甲方擔任公司董事長兼任公司法定代表人。公司日常經營支出 元以上均需要董事長簽字批准。

公司不設立副董事長。

第十七條 董事由股東會選舉產生。

董事長缺任時，由董事長指定的董事代行董事長的職權。

董事會對所議事項實行三分之二多數成員通過原則。

董事會每季度召開一次，如有重大事項，也可隨時召開。

第十八條 董事會由董事長召集和主持，應於 日前通知董事、總經理、監事，如遇緊急情況，可提前 小時通知，如上述人員經兩次以上通知且推遲一次會議時間後仍不參加會議，視為自動放棄相應權利，董事會所作決議有效。

董事會會議應製作會議紀要和董事會決議，參加會議人員均應簽字。

第十九條 董事會對股東會負責，行使下列職權：

負責召集股東會，並向股東會報告工作;

執行股東會的決議;

決定公司的經營計畫和投資方案;

制定公司的年度財務預算方案、決算方案;

制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案

制定公司增加或減少註冊資本的方案;

制定公司合併、分立、變更公司形式、解散、清算方案;

決定公司內部管理機構的配置;

聘任或解聘公司總經理，根據總經理的提名，聘任或解聘財務負責人，決定其報酬事宜。

制定公司的基本管理制度;

制定公司章程修改方案和說明

在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況時，對公司事務行使特別裁決權和處置權，並在適當時候及時向股東會報告。

第七章 監事制度

第二十條 公司設監事一人，由乙方擔任公司監事。

第二十一條 監事行使下列職權：

檢查公司財務;

對董事、經理及其他管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事及經理提出罷免的建議; 企業股東協定書範本

當董事、經理及其他管理人員行為損害公司的利益時，要求其予以糾正;

提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;

向股東會會議提出提案;

當董事、經理及其他管理人員有違反公司法行為，給公司造成損失的，可以對其提起訴訟;

公司章程規定的其他職權。

第八章 總經理

第二十二條 公司設總經理一人，由丙方擔任。總經理對董事會負責，負責公司具體經營活動，行使下列職權：

組織實施董事會決議

主持公司的經營活動和管理工作

擬定公司內部管理機構設定方案

組織實施公司年度經營計畫和投資方案

擬定公司各項管理制度

提請聘任或解聘公司副經理、財務負責人及其他人員

總經理列席董事會會議

決定正常經營所需的財務開支

董事會授予的其他職權。

第九章 股東轉讓出資以及股權轉讓

第二十三條 公司股東在公司登記後，不得抽回投資，但可依法轉讓出資。

第二十四條 股東之間可以相互轉讓其全部出自或部分出資。

第二十五條 股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東過半數同意;股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東徵求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答覆的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的，視為同意轉讓。

經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例;協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。

第二十六條 股東依法轉讓其出資後，由公司將受讓人的姓名、住所及受讓的出資額記載於股東名冊，並依法辦理工商變更登記或備案手續。

第二十七條 有下列情形之一的，對股東會該項決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權：

公司連續五年不向股東分配利潤，而公司該五年連續盈利且符合分配利潤條件的;

公司合併、分立、轉讓主要財產的;

公司章程規定的營業期限屆滿或者章程規定的其他解散事由出現，股東會會議通過決議修改章程使公司存續的。

第十章 公司增資以及增加股東

第二十八條 公司允許按照《公司法》規定增加股東人數，但應依法辦理工商登記手續。

第二十九條 增加股東的程式、出資額、出資折算比例等具體辦法由公司董事會制定方案，交由股東會表決通過。股東有權優先按照實繳的出資比例認繳出資。

第十一章 財務核算及利潤分配

第三十條 公司依法建立財會制度。具體制度由執行董事或董事會提出方案，報股東會表決通過。

第三十一條 公司的會計年度從每年1月1日起至12月31日止。公司的一切憑證、單據、帳薄、報表用漢字書寫。

第三十二條 利潤分配是指公司在支出各項費用，依法納稅並提取三金後的純利潤按股東出資比例進行分紅，股東的投資逐年以利潤分配的方式進行回收，股東不得隨意撤回投資。

第三十三條 公司註冊成立前各股東所花的開辦費用計入股東的出資額，股東足額認繳出資的公司依法註冊成立後，各項開支計入公司費用，從公司註冊 資金中支出，股東個人不再承擔公司支出費用，股東用於公司正常經營所花的實際費用由公司予以報銷。

第三十四條 利潤分配每個會計年度進行一次，如公司經營虧損，則依法進行虧損彌補。

第三十五條 公司應在每一會計年度終了時製作財務會計報告，由董事長於每年 月 日之前送交各股東，如有虧損，應作虧損原因的詳細書面說明。

第三十六條 財務會計報告必須包括下列財務報表及附屬明細表：

資產負債表

損益表

財務狀況變動表

現金流量表

財務狀況說明書

債權債務清單，包括發生時間、履行期限、數額、發生原因等項內容;

虧損原因說明書。

第十二章 勞動用工制度

第三十七條 公司必須保護職工的合法權益，依法與職工簽訂勞動契約，參加社會保險，加強勞動保護，實現安全生產。

第十三章 解散和清算

第三十八條 公司營業期限為 年，從公司《企業法人營業執照》簽發之日起計算。

第三十九條 公司有下列情形之一的，可以解散：

營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現時

股東會議決定解散

因公司合併、分立、被收購兼併、分立時解散

公司被依法宣告破產

公司被依法吊銷營業執照

由於不可抗力的原因，企業組建後連續 年虧損，無力繼續經營時，經股東會同意，可宣告公司終止並進行清算。

其他法定事由。

第四十條 公司解散時，應根據《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算，清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東會確認，並報送公司登記機關申請登出登記，公告公司終止。

第四十一條 清算組在清算期間行使《公司法》規定的各項職權，並按《公司法》規定的程式進行。

第十四章 爭議解決

第四十二條 股東之間出現爭議應該友好協商解決，協商不成任 何一方可向人民法院提起訴訟。

第四十三條 因任何股東違約，造成本協定不能履行或不能完全 履行時，除應賠償公司的實際損失外，守約股東都有權要求其依照本協定第九章的規定將股份轉讓。

第十五章 其他事項

第四十四條 本 協定經股東共同協商訂立，股東均應在協定上簽字或蓋章，自公司依法核准註冊成立之日生效。

第四十五條 本 協定未規定的事項，適用《公司法》及其他法律法規的相關規定。或可由訂立協定的全體股東協商解決，必要時可對本協定作補充。補充協定必須交審批部門備案。

第四十六條 按照本協定規定的各項原則所制定的公司章程為本協定的組成部分，全體股東均應遵守。

第四十七條 本 協定一式六份，各股東一份，如增加股東，根據實際需要增加。另兩份由見證人留存 。

篇3：股東協定書

第一章　總則

_________、_________和_________，根據《中華人民共和國公司法》和其他有關法律法規，根據平等互利的原則，經過友好協商，就共同投資成立_________事宜，訂立本契約。

第二章　股東各方

第一條　本契約的各方為：

甲方：_________，身份證：_________，住址：_________

乙方：_________，身份證：_________，住址：_________

丙方：_________，身份證：_________，住址：_________

第三章　公司名稱及性質

第二條　公司名稱為：_________。

第三條　公司住所為：_________。

第四條　公司的法定代表人為：_________。

第五條　公司是依照《公司法》和其他有關規定成立的有限責任公司。甲乙丙三方以各自認繳的出資額為限對公司的債權債務承擔責任。各方按其出資比例分享利潤，分擔風險及虧損。

第四章　投資總額及註冊資本

第六條　公司註冊資本為人民幣_________整。

第七條　各方的出資額和出資方式如下：甲方：_________;乙方：_________;丙方：_________。

第五章　經營宗旨和範圍

第八條　公司的經營宗旨：_________。

第九條　公司經營範圍是：_________。

第六章　股東和股東會

第一節　股東

第十條　各方按照本契約第六條規定繳納出資後，即成為公司股東。公司股東按其所持有股份的份額享有權利，承擔義務。

第十一條　公司股東享有下列權利：

依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式利益分配;

參加或者推選代表參加股東會及董事會並享有表決權;

依照其所持有的股份份額行使表決權;

對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢;

依照法律、行政法規及公司契約的規定轉讓所持有的股份;

依照法律、公司契約的規定獲得有關信息;

公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配;

法律、行政法規及公司契約所賦予的其他權利。

第十二條　公司股東承擔下列義務：

遵守公司契約;

依其所認購的股份和入股方式繳納股金;

除法律、法規規定的情形外，不得退股;

法律、行政法規及公司契約規定應當承擔的其他義務。

第十三條　股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資，股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經過全體股東過半數同意，不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。經股東同意轉讓出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優先購買權。

第十四條　公司的股東在行使表決權時，不得作出有損於公司和其他股東合法權益的決定。

第二節　股東會

第十五條　股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。

第十六條　股東會行使下列職權：

決定公司的經營方針和投資計畫;

選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項;

選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項;

審議批准董事會或執行董事的報告;

審議批准監事會或監事的報告;

審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

對公司增加或者減少註冊資本作出決議;

對發行公司債券作出決議;

對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;

對公司合併、分立、變更形式、解散和清算等事項作出決議;

修改公司契約;

其他重要事項。

第十七條　股東會的決議須經代表二分之一以上表決權的股東通過。但有關公司增加或減少註冊資本、分立、合併、解散或者變更公司形式及修改公司契約的決議必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

第十八條　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

第十九條　股東會會議每年召開-次。代表四分之一以上表決權的股東，三分之一以上董事或者監事可以提議召開臨時會議。股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定其他董事主持。

第二十條　召開股東會會議，應當於會議召開十日以前通知全體股東。

股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第七章　董事和董事會

第一節　董事

第二十一條　公司董事為自然人。

第二十二條　《公司法》第57條、第58條規定的人員不得擔任公司的董事。

第二十三條　董事由股東會推選或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

第二十四條　董事應當遵守法律、法規和公司契約的規定，忠實履行職責，維護公司利益。董事應承擔以下義務：

在其職責範圍內行使權利，不得越權;

非經公司契約規定或者董事會批准，不得同公司訂立契約或者進行交易;

不得直接或間接參與與公司業務屬同一或類似性質的商業行為，或從事損害公司利益的活動;

不得利用職權收受賄賂或取得其他非法收入，不得侵占公司財產;

不得挪用公司資金，或擅自將公司資金拆借給其他機構;

未經股東會批准，不得接受與公司交易有關的佣金;

不得將公司資產以其個人或其他個人名義開立帳戶儲存;

不得以公司資產為公司的股東或其他個人的債務提供擔保;

未經股東會同意，不得洩露公司秘密。

第二十五條　未經公司契約規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。

第二十六條　董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。

第二十七條　董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。

第二十八條　如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產生的缺額後方能生效。

余任董事會應當儘快召集臨時股東會，選舉董事填補因董事辭職產生的空缺。在股東會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會的職權應當受到合理的限制。

第二十九條　董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效後的合理期間內，以及任期結束後的合理期間並不當然解除，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束後仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情況和條件下結束而定。

第三十條　任職尚未結束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應當承擔賠償責任。

第三十一條　公司不以任何形式為董事納稅。

第三十二條　本節有關董事義務的規定，適用於公司監事、總經理和其他高級管理人員。

第二節　董事會

第三十三條　公司設董事會，對股東負責。董事會由七名董事組成。

第三十四條　董事會對股東會負責，行使下列職權：

負責召集股東會，並向股東會報告工作;

執行股東會的決議;

決定公司的經營計畫和投資方案;

制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

制訂公司增加或者減少註冊資本的方案;

擬訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案;

決定公司內部管理機構的設定;

聘任或者解聘公司總經理，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人，並決定其報酬事項;

制定公司的基本管理制度;

制定修改公司契約方案;

股東會授予的其他職權。

第三十五條　董事會應當聘請經驗豐富的，在高新技術領域內有造詣的技術專家及其他管理專家組成專家委員會，輔助董事會進行對管理層遞交投資項目的決策。公司董事會可以自行決定以不超過公司總資產80%的資金進行投資，但應嚴格遵守法律、法規的規定。

第三十六條　董事會設董事長一名，以全體董事的過半數產生或決定罷免。

第三十七條　董事長行使下列職權：

召集和主持董事會會議;

督促、檢查董事會決議的執行;

簽署董事會重要檔案和其他由公司法定代表人簽署的其他檔案;

行使法定代表人的職權;

在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處理權，並在事後向公司董事會報告;

董事會授予的其他職權。

第三十八條　董事長不能履行職權時，董事長應當指定其他董事代行其職權。

第三十九條　董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，於會議召開十日以前書面通知全體董事。

第四十條　有下列情況之一的，董事長應在七個工作日內召集臨時董事會會議：

董事長認為必要時;

三分之一以上董事聯名提議時;

監事會或監事提議時;

總經理提議時。

第四十一條　董事會召開臨時董事會會議應於會議召開三日以前書面通知全體董事。

如有本章第四十三條第、、規定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第四十二條　董事會會議通知包括以下內容：

會議日期和地點;

會議期限;

事由及議題;

發出通知的日期。

第四十三條　董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會決議採取記名方式投票表決，每名董事有一票表決權，董事須在贊成、反對或棄權項中選擇一項舉手投票。董事會作出的決議經全體董事的過半數同意後生效。

第四十四條　董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用書面或傳真方式進行並作出決議，並由參會董事簽字。

第四十五條　董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委託其他董事代為出席。

委託書應當載明代理人的姓名、代理事項、許可權和有效期限，並由委託人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委託代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第四十六條　董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保留期限為五十年。

第四十七條　董事會會議記錄包括以下內容：

會議召開的日期、地點和召集人姓名;

出席董事的姓名及受他人委託出席董事會的董事姓名;

會議議程;

董事發言要點;

每一決議事項的表決方式和結果。

第四十八條　董事應當在董事會決議上簽字並對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者公司契約，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但由會議記錄證明在表決時曾表明異議的董事可以免除責任。

第八章　總經理

第四十九條　公司設總經理一名，由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員，但兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數的二分之一。

第五十條　《公司法》第57條、第58條規定的人員，不得擔任公司的總經理。

第五十一條　總經理每屆任期三年，總經理可連聘連任。

第五十二條　總經理對董事會負責，行使下列職權：

主持公司的經營管理工作，並向董事會報告工作;

組織實施董事會決議、公司年度計畫和投資方案;

擬訂公司內部管理機構設定方案;

擬訂公司的基本管理制度;

制定公司的具體規章;

提請董事會聘任或者解聘公司副總經理及財務負責人;

聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的管理人員;

擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘;

提議召開董事會臨時會議;

公司契約或董事會授予的其他職權。

第五十三條　總經理列席董事會會議，非董事總經理在董事會上沒有表決權。

第五十四條　總經理應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公司重大契約的簽訂、執行情況，以及資金運用情況和盈虧情況。總經理必須保證該報告的真實性。

總經理有權決定不超過公司淨資產20%的單項對外投資項目，有權決定不超過公司淨資產20%的單項貸款與擔保。在控制風險的前提下，總經理有權決定不超過公司總資產50%的單項短期投資，但須按照公司制訂的決策程式進行。

第五十五條　總經理應當遵守法律、行政法規和公司契約的規定，履行誠信和勤勉的義務。

第五十六條　總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程式和辦法由總經理與公司之間的聘用契約規定。

第九章　監事

第五十七條　公司設監事會。監事會的組成方式及成員的產生由股東會另行通過決議。

第五十八條　《公司法》第57條、第58條規定的人員，不得擔任公司的監事。董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。

第五十九條　監事每屆任期三年，連選可以連任。

第六十條　監事連續二次不能親自出席董事會會議的，視為不能履行職責，應由股東會予以撤換。

第六十一條　監事可以在任期屆滿以前提出辭職，契約第四章有關董事辭職的規定，適用於監事。

第六十二條　監事應當遵守法律、行政法規和公司契約的規定，履行誠信和勤勉的義務。

第六十三條　監事行使下列職權：

檢查公司的財務;

對董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規或者契約的行為進行監督;

當董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司利益時，要求其予以糾正，必要時向股東會或國家有關主管機關報告;

提議召開臨時董事會;

列席董事會會議;

公司契約規定或股東會授予的其他職權。

第六十四條　監事行使職權時，必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業性機構給予幫助，由此發生的費用由公司承擔。

第十章　財務會計制度、利潤分配和審計

第六十五條　公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。

第十一章　解散和清算

第六十六條　有下列情形之一的，公司應當解散並依法進行清算：

股東會決議解散;

因合併或者分立而解散;

不能清償到期債務依法宣布破產;

違反法律、法規被依法責令關閉;

其他引起公司不能持續經營的原因。

第六十七條　公司因前條第項情形而解散的，應當在十五日內成立清算組。清算組人員由股東會決議確定。

公司因前條第項情形而解散的，清算工作由合併或者分立各方當事人依照合併或者分立時簽訂的契約辦理。

公司因前條第項情形而解散的，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機關及專業人員成立清算組進行清算。

公司因前條第項情形而解散的，由有關主管機關組織股東、有關機關及專業人員成立清算組進行清算。

第六十八條　清算組成立後，董事會、總經理的職權立即停止。清算期間，公司不得開展新的經營活動。

第六十九條　清算組在清算期間行使下列職權：

通知或者公告債權人;

清理公司財產、編制資產負債表和財產清單;

處理公司未了結的業務;

清繳所欠稅款;

清理債權、債務;

處理公司清償債務後的剩餘財產;

代表公司參與民事訴訟活動。

第七十條　清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在至少一種報刊上公告三次。

第七十一條　債權人應當在契約規定的期限內向清算組申報其債權。債權人申報債權時，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。

第七十二條　清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東會或者有關主管機關確認。

第七十三條　公司財產按下列順序清償：

支付清算費用;

支付公司職工工資和勞動保險費用;

交納所欠稅款;

清償公司債務;

按股東持有的股份比例進行分配。

公司財產未按前款第至項規定清償前，不分配給股東。

第七十四條　清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後，認為公司財產不足清償債務的，應當向人民法院申請宣告破產。

第七十五條　清算結束後，清算組應當製作清算報告，以及清算期間收支報表和財務帳冊，報股東會或有關主管機關確認。

第七十六條　清算組應當自股東會或者有關主管機關對清算報告確認之日起三十日內，依法向公司登記機關辦理登出公司登記，並公告公司終止。

第七十七條　清算組人員應當忠於職守，依法履行清算義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產。

清算組人員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十二章　契約修改

第七十八條　本契約的任何修改應由各方以書面形式作出並簽署。

第十三章　附則

第七十九條　本契約所稱以上、以內、以下，都含本數;不滿、以外不含本數。

本契約一式_________份，自簽約方簽字蓋章之日起生效。

甲方：_________乙方：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

丙方：_________

_________年____月____日

簽訂地點：_________