信用社反商業賄賂專項工作自查總結報告
XX年5月末至6月中旬,我社不間斷地召開反商業賄賂專項工作會議,通過反覆學習,加深領會,充分認識此次專項治理工作的目的和重要意義。我社上下聯繫自身的工作實際,對照聯社三信聯[XX]5號檔案精神進行自查,做到邊學習、邊檢查、邊核實,著重對授權授信管理、儲蓄業務、房屋裝修及租賃、中間業務、會計結算、不良資產處置等方面進行了自查自糾。
現將近階段自查情況匯報如下:
一、對授權授信管理的自查
經查我社信貸人員在信貸管理方面能夠嚴格執行《貸款通則》的有關規定以及貸款「三查」制度辦理各項貸款業務,無利用職權進行「吃」「拿」「卡」「要」等不正當交易的行為。
二、對儲蓄業務的自查
經查我社均能夠認真執行儲蓄業務管理的有關規定,無集體或者工作人員「送各種禮品給客戶」等變相提高存款利率的不正當交易的行為。
三、對房屋租賃及裝修的自查
經查我社出租房屋2間,年租金為5600元,符合當地房屋租賃的市場價格;無重大的房屋裝修工程,即使資金較小的裝修項目,均向聯社部門報批,在核准的各項費用範圍內進行裝修。
四、對中間業務的自查
經查我社目前開展的中間業務主要有聯行匯總業務,交通罰款代繳業務。前者按照人民銀行的規定收取手續費,後者目前不收取手續費,均無不正當交易的行為。
五、對會計結算的自查
經查我社會計業務能夠嚴格按照規定認真操作,能夠進行事前審查、事中覆核和事後監督。各項費用均憑合法的發票報銷,並嚴格執行「三簽」制度。無不正當交易的行為。
六、對不良資產處置的自查
經查我社在此期間已處置的不良資產共12筆,金額25.6萬元,均嚴格執行呆帳核銷的有關規定,無不正當交易的行為。
七、無不正當交易行為的投訴和舉報
自查情況總結:
通過此階段治理商業賄賂專項工作的開展,從自查的情況看,我社各項內控制度能夠覆蓋各項業務,各項業務操作均能夠按照有關規定辦理,無集體和工作人員為了獲得與客戶、其他單位和個人的交易機會或者有利於實現交易目的,向其贈送現金、物品或者其他有價證券等行賄的行為;也無客戶、其他單位和個人為了獲得交易機會或者有利於實現交易目的,向集體和工作人員贈送且被接受的現金、物品或者其他有價證券等受賄和索賄的行為。
但是,目前這些不正當行為沒有發生並不代表將來也一定不會發生,從這一點上,我們認識到治理商業賄賂專項工作將是一項長期的工作,同樣需要我社上下在今後的工作中防微杜漸,不斷完善。
現將近階段自查情況匯報如下:
一、對授權授信管理的自查
經查我社信貸人員在信貸管理方面能夠嚴格執行《貸款通則》的有關規定以及貸款「三查」制度辦理各項貸款業務,無利用職權進行「吃」「拿」「卡」「要」等不正當交易的行為。
二、對儲蓄業務的自查
經查我社均能夠認真執行儲蓄業務管理的有關規定,無集體或者工作人員「送各種禮品給客戶」等變相提高存款利率的不正當交易的行為。
三、對房屋租賃及裝修的自查
經查我社出租房屋2間,年租金為5600元,符合當地房屋租賃的市場價格;無重大的房屋裝修工程,即使資金較小的裝修項目,均向聯社部門報批,在核准的各項費用範圍內進行裝修。
四、對中間業務的自查
經查我社目前開展的中間業務主要有聯行匯總業務,交通罰款代繳業務。前者按照人民銀行的規定收取手續費,後者目前不收取手續費,均無不正當交易的行為。
五、對會計結算的自查
經查我社會計業務能夠嚴格按照規定認真操作,能夠進行事前審查、事中覆核和事後監督。各項費用均憑合法的發票報銷,並嚴格執行「三簽」制度。無不正當交易的行為。
六、對不良資產處置的自查
經查我社在此期間已處置的不良資產共12筆,金額25.6萬元,均嚴格執行呆帳核銷的有關規定,無不正當交易的行為。
七、無不正當交易行為的投訴和舉報
自查情況總結:
通過此階段治理商業賄賂專項工作的開展,從自查的情況看,我社各項內控制度能夠覆蓋各項業務,各項業務操作均能夠按照有關規定辦理,無集體和工作人員為了獲得與客戶、其他單位和個人的交易機會或者有利於實現交易目的,向其贈送現金、物品或者其他有價證券等行賄的行為;也無客戶、其他單位和個人為了獲得交易機會或者有利於實現交易目的,向集體和工作人員贈送且被接受的現金、物品或者其他有價證券等受賄和索賄的行為。
但是,目前這些不正當行為沒有發生並不代表將來也一定不會發生,從這一點上,我們認識到治理商業賄賂專項工作將是一項長期的工作,同樣需要我社上下在今後的工作中防微杜漸,不斷完善。
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