이사회 비서 업무

제 1 부 : 이사회의 비서의 임무

회사와 특수 관계자 및 증권 거래소 및 기타 증권 감독 기관 간의 의사 소통 및 연락 책임

회사 정보 공개를 처리하고, 회사가 정보 공개 의무를 이행하고 관련 법규에 따라 증권 거래소에 주기적 보고서 및 중간 보고서를 처리하도록하는 정보 공개 관리 시스템 및 주요 정보에 대한 내부보고 시스템을 공식화하고 구현하도록 회사를 감독하고 촉구합니다. 공시 작업;

회사와 투자자 간의 관계를 조정하고, 투자자를 방문하고, 투자자 상담에 응답하고, 투자자에게 회사가 공개 한 정보를 제공합니다.

주주 총회 준비 및 회의 준비, 관련 회의 자료 및 자료 준비 및 제출

이사회 회의에 참석하고 회의록을 작성하고 서명하십시오.

회사 정보 공개와 관련된 기밀 유지 업무를 책임지고, 이사, 감독자 및 기타 고위 경영진 및 관련 내부자가 정보 유출 전에 비밀을 유지하도록 장려하고 내부 정보 유출시 신속히 조치를 취하여 증권 거래소에보고하도록 기밀 유지 조치를 수립합니다. ;

주주 총회, 이사회 등록부, 주요 주주 및 이사, 상사 및 회사의 주식 정보를 보유하는 고위 경영진뿐만 아니라 주주 회의, 이사회 회의록 및 회의록을 지키는 책임이 있습니다.

감독, 감독자 및 기타 고위 경영진이 정보 공개와 관련된 법, 규정, 규칙 및 규정, 증권 거래소의 기타 규정 및 회사 정관 및 법적 책임에 관한 상장 합의 내용을 이해하도록 돕는다.

이사회가 법률에 따라 기능과 권한을 행사할 수 있도록 장려 이사회가 제안한 결의안이 법률, 규정 및 회사 정관에 위배되는 경우 이사회에 이사를 상기시켜 회의에 참석하는 감독자에게 의견을 제출해야하며, 이사회가 상기 결의를 주장한다면 이사회의 비서는 관련 감독자 그리고 그 개인적인 견해는 회의록에 기록되어 증권 거래소에보고됩니다.

증권 거래소가 요구하는 기타 업무.


제 2 부 : 이사회 비서직 직

회사 이사회의 지도력하에 이사회가 책임을집니다.

1. 관련 주 부서에서 발행 한 보고서 및 파일을 준비하고 이사회 및 주주 총회에 제출합니다.

2. 이사회 및 주주 총회를 준비하고, 회의록 및 회의 파일 및 기록 보관 및 이사회의 회의록 및 파일 초안 작성을 담당해야합니다.

3. 회사 정보 공개를 책임지고시의 적절하고 정확하며 합법적이며 신뢰할 수 있고 완전한 정보 공개를 보장합니다.

4. 회사의 관련 기록 및 파일을받을 자격이있는 사람이 관련 파일 및 기록을 적시에 확보했는지 확인하십시오.

5. 회사의 이사, 감독자 및 고위 관리 인력이 책임을 명확히하고 관련 국내법, 규정, 규칙, 정책 ​​및 정관을 준수 할 수있게한다.

6. 이사회가 그들의 기능과 권한을 행사하도록 돕는다. 이사회 결의가 관련 법령, 정관 및 정관에 위배되는 경우 신속히 이의를 제기해야한다.

7. 회사의 주요 결정에 대한 자문과 조언 제공

8. 회사 및 증권 규제 부서 및 투자자와 관련된 문제의 처리.

9. 정관에 규정 된 기타 의무 및 증권 거래소 상장 규정

X. 이사회 의장이 임명 한 모든 임무를 수행한다.


파트 III : 이사회 비서직 직

1 이사회의 결의, 결정 및 지침을 전달하고 이사회의 감독 및 감독을 담당한다.

2 이사회의 업무에 대한 완전한 책임;

3 일상 업무를 처리 할 때 총책임자를 보조합니다.

4 부서와 회사 간의 업무 조정, 업무 감독 및 점검;

5 총괄 관리자가 회사의 상황을 마스터하고 정기적으로 총괄 관리자에게 정보 및 작업 조언을 제공하도록 지원합니다.

6 책임 범위 내에서 프로그램 파일의 구성 및 구현에 책임을지고 신속하게 변경을 제안합니다.

7 포괄적 인 아카이브, 작업 계획 및 기계 회사의 작업 요약 작성을 담당합니다.

8 이사회와 같은 회의의 조직, 준비 및 계획, 시간, 장소, 회의 참석자 및 일정 결정, 고지 발행 책임

9 필요한 경우 이사회 회의록 등을 담당하고 회의록을 작성하여 발행한다.

10 이사회가 제기 한 문제를 조사, 조정 및 처리하는 책임을진다.

11 관련 규정에 따라 기계 회사의 외국인 손님의 접수 업무를 책임진다.

12 중요한 공식 문서를 검토 할 책임이있다.

13 포괄적 인 공문서의 전달, 전달, 알리미 및 검사에 책임이있다.

14 인적 자원 관리 관련 프로그램, 보고서 등을 검토 할 책임이있다.

15 이사회 사무국의 다양한 경비 감사와 각 회사가 1,000 위안 이상의 사무용품을 구입할 수 있도록 관련 계획을 책임진다;

16은 전사 인장, 총지명 등의 사용을 감독 할 책임이있다.

17 직원 배치 및 직업 자격에 따라 직원 배치를 적시에 실시 할 책임이 있습니다.

18 업무의 필요에 따라 제너럴 매니저에게 제안을 임명, 고용, 승진시키고 동원 할 책임이있다.

19는 각 회사의 생산 계획에 따라 노동 조직과 역량을 결정한다.

20 각 회사의 급여 분포를 검토 할 수 있도록 관련 인력을 조직해야합니다.

21은 직원 보상 및 처벌을 담당합니다.

22는 급여 계획을 검토 할 책임이있다.

23은 회사 전체의 모든 유형의 직원에 대한 평가를 조직합니다.

24는 인사 파일의 정기 검토 및 구성을 담당합니다.

25는이 부서 직원의 성과를 평가하는 책임이 있습니다.

26 회사의 소방 및 도난 방지 및 종합 보안 관리를 공장에서 책임지고 있습니다.

27 규정에 따라 공식 차량의 파견 및 관리를 책임지고 차량 외부 수리 지점에 참여하고 관련 기본 정보를 제공합니다.

28 다른 부서와의 조정 책임;

29는 기계 회사의 총책임자가 지정한 다른 업무를 완수 할 책임이 있습니다.


제 4 장 이사회의 직무

1. 이사회와 이사회의 일상 업무 처리 책임.

2. 이사회의 결정에 따라 이사회 파일을 초안합니다.

3. 이사회 회의의 책임을진다.

4. 대학과 학교 내 관련 부서, 이사회와 이사 및 이사 간, 대학과 이사 및 이사 간의 이사회와 관련 부서 간의 연락 및 관련 의사 소통 업무를 담당합니다.

이사회, 이사 및 이사의 제안 및 제안에 따라 이사회 제안서를 구성하여 이사회의지도 및 심의를위한 관련 회의에 제출한다.

6. 학교의 이사 및 임원의 접수 업무를 책임진다.

7. 이사회의 헌장을 해당 부서 나 사람에게 설명하고 이사회의 일을 소개 할 책임이있다.

8. 이사회의 홍보,보고 및 보도 자료에 대한 책임.

9. 이사회의 저널을 편집 및 인쇄하여 이사 및 이사에게 보내 학교 운영 및 이사회 작업에 대한 간략한 설명을합니다.

X. 이사회의 연차 보고서를 작성하고 이사회 파일의 제출, 편집 및 편집에 대한 책임을진다.